• Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại, Hội đồng tổ chức lại gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 23/2018/TT-NHNN. Quá thời hạn này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì văn bản chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại không còn giá trị;

Bước 2:Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng
Nhà nước chi nhánhcó văn bản gửi Hội đồng tổ chức lại xác nhận về việc đã
nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân
hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân vàcấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho quỹ tín dụng nhân dân sau khi tổ chức lại; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

• Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
• Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng tổ chức lại nêu rõ các nội dung thay đổi
   so với Phương án tổ chức lại đã gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đề nghị
   chấp thuận nguyên tắc (nếu có);
2. Nghị quyết của Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ
   chức lại thông qua các nội dung thay đổi tại Phương án tổ chức lại đã gửi Ngân
   hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại (nếu có);
3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận những nội dung thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với quỹ tín dụng nhân dân bị tách, quỹ tín dụng nhân dân nhận sáp nhập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
4. Biên bản cuộc họp Đại hội thành viên đầu tiên quỹ tín dụng nhân dân hình thành mới về việc: (i) Bầu, bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chuyên trách theo danh sách nhân sự dự kiến được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận; (ii) Các nội dung khác theo quy định phải được các thành viên tham dự cuộc họp Đại hội thành viên đầu tiên biểu quyết thông qua theo đa số;

            đ) Biên bản cuộc họp Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân bị tách, quỹ
tín dụng nhân dân nhận sáp nhập về việc bầu, bổ nhiệm Chủ tịch và các thành
viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chuyên trách theo danh sách nhân sự dự kiến
được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận (nếu có thay đổi);

e) Quyết định của Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân hình thành mới,
quỹ tín dụng nhân dân bị tách, quỹ tín dụng nhân dân nhận sáp nhập (nếu có
thay đổi) về việc bổ nhiệm Giám đốc theo danh sách nhân sự dự kiến được Ngân
hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận;

g) Danh sách các thành viên tham gia góp vốn tại quỹ tín dụng nhân dân
sau khi tổ chức lại, có tối thiểu các nội dung sau: (i) Họ và tên (đối với thành
viên là cá nhân, người đại diện hộ gia đình); Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính (đối
với thành viên là pháp nhân); (ii) số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước
công dân hoặc số hộ chiếu (đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hộ gia
đình); số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp (đối
với thành viên là pháp nhân); (iii) số tiền tham gia góp vốn, tỷ lệ góp vốn của
từng thành viên.

• Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
• Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
• Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.
• Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
  tỉnh Lạng Sơn.
• Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận tổ chức
  lại quỹ tín dụng nhân dân và cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho quỹ tín dụng
  nhân dân sau khi tổ chức lại. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà
  nước chi nhánh có văn bản nêu rõ lý do.
• Lệ phí: 100.000 đồng
• Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
• Yêu cầu, điều kiện:

+ Phương án tổ chức lại có tính khả thi, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ
giữa các bên có liên quan, được xây dựng và thông qua theo quy định tại Điều
12 Thông tư số 23/2018/TT-NHNN;

+ Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại (bao gồm cả quỹ tín dụng
nhân dân không phải kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của Ngân hàng
Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng) phải có báo cáo tài
chính của năm liền kề đã được kiểm toán, trừ quỹ tín dụng nhân dân được kiểm
soát đặc biệt;

+ Quỹ tín dụng nhân dân sau khi tổ chức lại phải đảm bảo tuân thủ các quy
định của pháp luật về tỷ lệ góp vốn của thành viên; địa bàn hoạt động; phạm vi,
nội dung hoạt động; tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban kiểm soát, Giám đốc; các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động.

- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý
tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.

+ Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt
động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài,
vãn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có
hoạt động ngân hàng, giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh
toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.